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南方筑材股份有限公司第三届董事会第十三次聚积决定颁发

来源:本站 作者:king 浏览:2020-10-10 06:10

  南方筑材股份有限公司于2008年5月20日以书面送达方法向十足董事发出召开第三届董事会第十三次蚁合通知,本次齐集于2008年5月30日在长沙市芙蓉中途27号南方明珠国际大旅社八楼布政厅召开,蚁合应到董事11人,实到董事6人,寄予署理4人(董事汪俊西宾、龚行健西宾因公出差未能介入本次群集,拜托董事杨新良教练代行表决权;独立董事李华强教师因公出差未能参预本次齐集,依靠独立董事胡小龙教师代行表决权;单独董事谭镜星教练因公出差未能参与本次蚁合,委派零丁董事陈收教授代行表决权),董事李孟辉西席因公放洋未能插足本次群集,监事会3名监事列席鸠集,符合《公规则》和《公司礼貌》的礼貌。聚关由董事长刘平西宾操纵,审议并历程了以下决定:

  效力邵东县都市操持行政执法局2008年5月8日颁布的居然招标宣布《邵东县都邑出租汽车准备权特许策划招标》和2008年5月13日颁布的《邵东县都会出租汽车准备权特许招标文件》,看待本次到期的400台出租车,外地政府主管片面打算仍旧原有400台的经营边界稳固,分四个标段对外举办招投标,100台/标段,筹划权费用为6000元/年·台,筹备期8年,4年更改一次新车•。

  经测算,若本次公司中标100台出租车,忖度项目总投资1414.25万元,竣工车辆发包后,项目实际占用资金314.25万元•。8年筹办期内,可完成交易收入1577.86万元,平衡每年197.23万元••;完毕利润总额933.78万元,均衡每年116.72万元。年均衡投资利润率37•.14%,年平衡投资净利润率27.86%。

  张国强西席:男,汉族,1958年9月诞生,浙江杭州人,中共党员•,复旦大学高级工商照料硕士,高等经济师。历任浙江省金属资料公司管事员•、局部副经理、经理、副总经理,浙江省物家产业(大伙)总公司出入口分公司总经理,浙江物产国际交易有限公司董事长、总经理、党委副文牍。现任浙江物产国际开业有限公司董事长、党委副公告。

  刘平先生:男,汉族,1953年12月降生,湖南祁阳县人•,中共党员••,高等整理人员工商照料硕士(EMBA),高等经济师。历任邵阳水轮发电机厂副厂长、常务副厂长,邵阳罐头食品厂厂长、党委布告•,湖南第二公民死板厂厂长、党委公布•,湖南省呆板产业局副局长、党组成员、纪检组长,湖南物工业业整体有限公司董事长、党委文告。现任湖南物物业业大伙有限公司总经理、党组通告,南方建材股份有限公司董事长、党委书记。

  舒良勇教员:男,汉族,1958年生,湖南溆浦县人,中共党员,大学学历,管帐师。历任湘钢财务处管帐科补助管帐师,湘钢内里银行总参观、扶助管帐师,湘钢审计处副理会计师,湘钢耐火质料公司财务科科长、会计师,湘钢集体公司财务处司帐科科长•、会计师,华菱管线股份有限公司湘钢事迹部财务部副经理,长沙铜铝材有限公司常务副总经理••、总管帐师,华菱钢铁团体有限使命公司财务部副主任。现任华菱钢铁群众有限使命公司财务部主任。

  戴修成西宾:男•,汉族•,1956年10月出世,浙江金华人,大学专科,工程师。历任浙江东南发电股份有限公司董事、董事会秘书,浙江省物产整体公司投资进展部副部长。现任浙江省物产整体公司投资生长部部长。

  姚芳小姐:女,汉族•,1972年11月成立,浙江杭州人,大学本科。历任浙江省金属质料公司交易员、买卖部经理帮忙•,浙江物产国际开业有限公司买卖部副经理、经理、总经理辅助兼钢铁二部经理、副总经理兼钢铁行状二部总经理。现任浙江物产国际贸易有限公司总经理•。

  袁仁军先生:男,汉族,1971年9月降生,浙江绍兴人,中共党员,大学专科•。历任浙江省金属资料公司所属海南东昌公司会计、黑色部生意员、浙江宝钢物资公司营业员、浙江鄂浙物质交易有限责任公司买卖员•、经理辅助,浙江物产金属大伙有限公司项目配送部使命人,浙江物产金属集体有限公司宁波浙金公司总经理兼湖南博长钢铁开业有限公司总经理。现任浙江物产国际营业有限公司董事。

  朱国洋教师:男,汉族,1971年1月成立•,浙江衢州人•,中共党员•,浙江大学工商处理硕士,高档经济师。历任浙江金达期货经纪有限公司生意员、剖析员、经理扶助,浙江省金属资料公司改制小组成员、总包办文秘•,浙江物产国际营业有限公司投资筹办部经理、人力资源部经理、董事会秘书、公司党委委员。现任浙江物产国际业务有限公司董事会秘书、战略投资部经理、公司党委委员。

  杨修教授:男,汉族,1962年6月出世,河北唐县人••,中共党员,硕士,工程师。历任冶金产业部钢铁临盆技艺司主任科员,华夏五矿物资进出口有限公司部分经理。现任浙江物产国际生意有限公司钢铁质料部经理。

  周明臣教师:男,汉族,1941年3月成立,湖北钟祥人,中共党员,结业于北京外贸学院(现名对外经济业务大学)日语专业。历任北京外贸学院教员,中国五金矿产出入口总公司生意员、副处长、驻日本代表处代表、处长、副总经理,中原仪器出入口总公司总经理,中国粮油食品收支口总公司总裁•,华夏粮油食品进出口(整体)有限公司董事长、总裁,华夏粮油食品收支口(整体)有限公司董事长•。周明臣先生与本公司控股股东及实践掌管人不保存相干关系,此刻没有持有本公司股份,也没有受过证监会、生意所责罚等景况。

  余臻荣老师:男,汉族,1974年10月成立,中共党员•,上海交通大学财产外贸与筹算机科学行使双学位学士,中欧国际工商学院在读EMBA工商企业硕士08级学员。历任安达信整理筹商(华夏)有限公司领略员、斟酌参谋、高等咨询,毕博打点商讨(中原)有限公司经理、高等经理•、董事。现任IBM环球管事(中原)有限公司工商企业部华东、华中区把握人、副闭股人。余臻荣西宾与本公司控股股东及实践掌握人不保留相闭相干,如今没有持有本公司股份,也没有受过证监会、交易所惩办等景遇。

  张泾生西宾:男,汉族,1945年生,河南灵宝人,中共党员,高级工程师,东北大学兼职教训、博士生导师,武汉理工大学兼职训诲、博士生导师•。历任新筑有色金属公司可可托海矿务局技艺员•、帮助工程师,长沙矿冶斗嘴院单方室工程师、选矿工艺室副主任•,长沙矿冶斗嘴院院长协助、副院长,金瑞新资料科技股份有限公司董事长,湖南华菱管线股份有限公司零丁董事。现任长沙矿冶研究院院长。张泾生西宾与本公司控股股东及实践职掌人不生存合系相关•,暂时没有持有本公司股份,也没有受过证监会、贸易所惩办等景遇•。

  胡小龙教师:男,汉族,1957年7月生•,湖南邵阳人,中共党员,湖南大学本科结业•,EM-BA在读•,高级管帐师•,注册会计师。1975年3月参与任职,曾任湖南省建材古板厂财务副科长、科长、副总司帐师,中原建材对外公司驻冈比亚共和国经理部主任司帐•,湖南省管帐师事宜所部主任,湖南省国有产业投资准备总公司副总经理。现任湖南财信投资控股有限责任公司总裁、湖南省国有投资筹划有限公司董事长、湖南省产权营业所董事长、湖南国融资产整理有限公司董事长、财产证券有限公司董事、湖南省自负投资有限职责公司董事、湖南德盛期货经纪有限公司董事、南方建材股份有限公司单独董事。另担任湖南省产权生意协会会长、长江流域产权贸易撮合市场常务理事、湖南省财政学会理事、湖南省总司帐师协会理事、湖南产业技术学院料理专业教训委员会委员。胡小龙教授与本公司控股股东及本质担任人不保存关连合系,此刻没有持有本公司股份,也没有受过证监会、生意所惩治等景况。

  公司零丁董事效力《公法令》、《深圳证券买卖所股票上市公法》、华夏证监会《对付在上市公司设置孑立董事制度的教导眼光》、《公司规定》和《孤独董事制度》等有关章程,本着公道•、公正、果然、真挚声誉的端正,就公司拟销售长沙市伍家岭304库地面家当事变,公布如下单独主张:

  本次拟出售公司据有的长沙市伍家岭304库地面财产符合《公法律》、《证券法》等功令规矩及《公司准则》的正派,表决举措合法有效,拟接受的果然挂牌营业方法公平公平,不涉及相干买卖,不会伤害公司及其股东的合法权利,拥护将本议案提交公司2007年年度股东大会审议。

  评估值:经湖南湘资会计师事故整个限职责公司评估,304库地面财富评估价格9295•.77万元,减值额956.05万元,减值率9.33%。评估基准日为2006年9月30日(确凿内容详见巨潮资讯网)。

  出让方获得该项物业的时刻和格式:1999年本公司上市时,本公司独家发起人南方筑材大众有限公司将304库地面资产和铺排剥离参加公司,其时由于304库地盘属国有划拨地,且被抵押给银行,服从国家有关战略正派,该宗地盘未能进入公司,形成了而今304库土地财产和地面产业折柳的现状(今朝该宗地皮使用权归湖南物产业业集体有限公司下属湖南巨隆金属资料有限公司统统)。公司上市时带入的304库地面产业和设备原值4974万元。2001年,为打造前店后库的金属材料经营款式,更好地发扬上市募集资金的效率,公司插足618万元在304库地盘上营建了商场南楼和北楼。2003年,在长沙市开福区苍生政府等有合片面的推进下,为更好地晋升304库土地价钱,鼓动公司成长,公司又出席7208万元修筑普尔斯马特超市。

  贩卖资产的原因•:由于湖南巨隆金属原料有限公司(以下简称巨隆公司)已正式参加收歇规则举措,巨隆公司所属位于长沙市伍家岭的304库土地将由政府收回并依法处置,全部人公司所属304库地面家产不得不与304库地盘同步处置。

  该项贸易本身推测获得的损益及对公司财务景象和筹办效益的教化•:倘若效力评估值售卖304库地面财富,公司当期酿成的家产丧失是956•.05万元。鉴于该项开业尚需进程悍然挂牌才干决定出卖价值,其对公司财务境况的感导目下难以果断。可是,鉴于本公司产业固化较为厉浸,该项交易对待盘活公司存量财富,变革公司准备血本主要情状,鞭策公司主营业务的进展将显露积极陶染。

  2、审议《公司2007年度监事会办事呈报》(本议案还是2008年4月14日召开的本公司第三届监事会第六次集会审议••,具体内容详见2008年4月15日《证券时报》及巨潮资讯网上登载的公司2008-26颁发)

  4、审议《公司2007年年度申诉及年度申报概要的议案》(本议案照旧2007年4月14日召开的本公司第三届董事会第十一次集结审议,实在内容详见2008年4月15日《证券时报》及巨潮资讯网上登载的公司2007年年度陈诉摘要及年度陈诉全文)

  5、审议《公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》(本议案仍然2007年4月14日召开的本公司第三届董事会第十一次蚁合审议,确切内容详见2008年4月15日《证券时报》及巨潮资讯网上登载的公司2008-24颁布)

  7、审议《对于估摸公司2008年度常日关联业务的议案》(本议案照旧2007年4月14日召开的本公司第三届董事会第十一次鸠集审议,具体内容详见2008年4月15日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公司2008-27公告)

  9、审议《看待公司对外担保的议案》(本议案照旧2008年3月13日召开的本公司第三届董事会2008年第一次临时群集审议,实在内容详见2008年3月14日《证券时报》及巨潮资讯网上登载的公司2008-14颁发)

  10、审议《对于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》(本议案依旧2008年5月30日召开的本公司第三届董事会第十三次集合审议,实在内容详见2008年5月31日《证券时报》及巨潮资讯网上登载的公司2008-48颁发)

  11、审议《看待提名公司第四届董事会孑立董事候选人的议案》(本议案依然2008年5月30日召开的本公司第三届董事会第十三次集会审议,真实内容详见2008年5月31日《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公司2008-48颁布)

  12•、审议《看待提名公司第四届监事会监事候选人的议案》(本议案已经2008年5月30日召开的本公司第三届监事会第七次会议审议,具体内容详见2008年5月31日《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的公司2008-51宣告)

  15、审议《看待公司贩卖304库地面产业的议案》(本议案依然2008年5月30日召开的本公司第三届董事会第十三次会议审议•,的确内容详见2008年5月31日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的公司2008-49宣布)

  1、备案手续:插手集关的片面股东持自己身份证、股东账户卡;依附署理人持我方身份证•、授权寄托书、依靠人账户卡;法人股东代表持单位贸易派司复印件、法定代表人授权委托书、参加人身份证及股东账户卡治理登记手续。异地股东能够信函或传线时--11:30时;

  南方筑材股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第七次咸集于2008年5月30日在长沙市芙蓉中路27号南方明珠国际大客店八楼布政厅召开。公司于2008年5月20日向悉数监事发出集会通知•,集结应到监事5人,实到监事4人,依附署理1人(监事会主席张龙发教授因公出差未能出席本次鸠集,寄予监事宋世福西宾代为使用表决权),符合《公国法》、《公司规则》的有合章程。会议由监事宋世福教员操纵,会议以5票拥护,0票驳倒,0票弃权的表决到底,审议原委了《对待提名公司第四届监事会监事候选人的议案》。

  公司第三届监事会将于2008年9月25日任期届满,鉴于公司股权产生调度,为适合公司料理哀求,监事会提议举办换届推举。遵照公司股东推荐,提名王其达教授、严建新教员、杨丽娟女士、王平平小姐为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(片面简历附后)•。

  王其达:男,汉族,1973年5月成立,浙江舟隐士,中共党员,香港华文大学高级财会人员专业司帐硕士,备案会计师。历任浙江省金属资料公司所属海南东昌公司杭州管事处出纳,浙江宝钢物资公司财务主管•、黑色部经理补助,浙江省物资产业(群众)总公司出入口分公司财务部经理助理,浙江物产国际贸易有限公司财务部经理、总经理助理、总管帐师。现任浙江物产国际生意有限公司副总经理。

  严筑新:男,汉族,1964年诞生,湖南涟源人,中共党员,大学学历。历任冷水江铁厂秘书•,冷水江炼焦总厂办公室副主任,湖南省治金企业集体公司人事部做事•,湖南华菱钢铁整体有限工作公司人事部职业、主任帮手,湖南华菱管线股份有限公司人事部主任扶助,湖南华菱钢铁团体有限任务公司人力资源部副主任,湖南华菱管线股份有限公司人力资源部副经理。现任湖南华菱钢铁全体有限使命公司办公室副主任、人事部副主任。

  杨丽娟•:女•,侗族,1964年4月诞生,湖南新晃人,大专学历,挂号司帐师。历任湖南省怀化市物资局轻化公司会计,湖南省物资职工中专黉舍管帐,湖南省化工轻工总公司财务部副主任,北洋期货经纪公司财务结算部经理,湖南省金属材料总公司财务部副主任•。现任湖南省物工业业大伙有限公司财务处副处长。

  王平淡:女,汉族,1972年5月降生•,浙江温州人,大学本科,高等管帐师、备案司帐师。历任浙江省物家当业(集体)总公司财务处司帐、进出口分公司财务部管帐,浙江物产国际贸易有限公司财务部会计科科长、副经理。现任浙江物产国际开业有限公司管理部经理。

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